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又有一加密货币交易所申请破产!超10万债权人,负债5-10亿美元

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  又有一加密货币交易所倒下了!

  当地时间5月8日,总部位于美国西雅图的加密货币交易所Bittrex发布声明称,已于当日向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。

  事实上,Bittrex从4月30日起已停止了在美国的所有业务。

  而就在不到一个月前,美国证券交易委员会(SEC)指控Bittrex经营未注册证券交易所、经纪人和清算机构。

  截至收稿,比特币位于27506.4美元附近,24小时内下跌了2.68%。

  超10万债权人

  负债5-10亿美元

  Bittrex在⼀份法庭⽂件中表示,它的资产和负债分别估计约在5~10亿美元之间,并且有超过10万名债权⼈。其另外两家法⼈Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同时向特拉华州破产法院申请了破产保护。

  Bittrex还表示,仍持有4月30日之前未提取资金的美国客户的加密资产,强调资产安全,并称公司打算要求破产法庭有限地重新开放客户账户,以便将加密货币分发回客户。

  公开资料显示,Bittrex由三位前微软员工创立于2014年。作为美国老牌数字资产交易所之一,早期曾列入世界三大加密资产交易所,该平台上架货币数量曾达到300种以上,2018年初在美元⽀持的现货交易市场中,市场份额⼀度接近23%,不过在2021年跌⾄2%以下后,市占率就每况愈下。

(世界主要加密货币交易所美元⽀持现货交易市场份额,紫色为Bittrex 来源:The Block)(世界主要加密货币交易所美元⽀持现货交易市场份额,紫色为Bittrex 来源:The Block)

  此外,据Bittrex发⾔⼈声明,这次申请破产保护,并不会影响⾯向海外的Bittrex Global营运。该公司非美国业务总部为欧洲列支敦士登。

  “之前宣布Bittrex,Inc.将从4⽉30⽇起停⽌在美国的所有业务,我们现在决定根据美国破产法第11章向特拉华州的联邦法院申请破产保护。这⼀声明不会影响Bittrex Global,它将继续为美国以外的客户提供服务。对于那些在4⽉底之前没有从平台提取资⾦的客户,您的资⾦仍然安全可靠”,该发言人称。

  Bittrex联合创始人兼首席执行官Ritchie Lai在此前声明中表示,在当前的美国监管和经济环境下,继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确,并且在没有适当讨论的情况下强制执行,导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行。

  此前曾被美国财政部重罚

  事实上,在美国监管重压之下,Bittrex早已麻烦不断。

  2022年10月,美国财政部称调查发现,Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划,故对其实施了两项执法行动,罚款总计5300万美元,因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

  其中,2430万美元的罚单是由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)开出,原因是Bittrex涉嫌违反制裁政策。OFAC指控Bittrex在2014年3月至2017年12月期间未能阻止位于乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁地区的人使用其平台。

  另外,2930万美元的罚单是由金融犯罪执法网络(FinCEN)开出,理由是Bittrex违反了“反洗钱”相关政策。

  Bittrex否认SEC的指控,称其平台上的加密资产不是证券或投资合约。虽然SEC诉讼仍然未决,但Bittrex已同意向美国财政部支付2900万美元的罚款。Bittrex称:“Bittrex的‘反洗钱’计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险,包括匿名增强加密货币。”

  Bittrex将美国财政部的外国资产控制办公室列为公司最大的无担保债权人,欠款涉2400万美元,其他最大债权人大多是交易所客户。Bittrex称有16名客户账户中至少有100万美元。

  Bittrex在此前发给路透社的一份电子邮件声明中表示,很高兴与OFAC和FinCEN在“双方同意的条件下”完全解决了此事。

  美国银行业危机之下

  监管剑指加密资产

  近年来,加密货币和其他数字资产的受欢迎程度飙升,并日益与受监管的金融体系交织在一起,使政策制定者不得不在一个基本上不受监管的领域监控风险。

  今年3月以来,美国监管更是对加密货币频频出手。

  硅谷银行倒闭前后,美国监管为缩小风险传染的范围,采取了业内称之为Operation Chokepoint 2.0的措施,关闭了银门银行(Silvergate Bank)和签名银行(Signature Bank)两家重要的加密货币友好银行。

  在后续的处置方案中,美国联邦存款保险公司(FDIC)还要求Signature Bank的收购方Flagstar放弃该银行所有的加密货币业务。

  据了解,银门银行和签名银行在加密货币领域担任重要角色,服务于头部加密货币交易所、加密货币借贷平台等重要机构。但随着FTX、Genesis等大客户接连暴雷,这两家加密货币银行最终也于连锁反应引发的挤兑潮之下倒下。

  3月下旬,美国本土最大的加密货币交易所Coinbase称接到SEC的“韦尔斯通知(Wells Notice)”,警告该公司已被发现可能违反美国证券法。受此影响,Coinbase股价连日下跌超22%。值得一提的是,就在今年1月初,Coinbase刚花费1亿美元“摆平”美国纽约州金融服务部(NYDFS)对其违反反洗钱法的指控。

  3月底发布的美国《总统经济报告》中更是全盘否定了加密资产的存在意义。报告指出,加密货币在消费者、物理环境和金融系统都产生了巨额并且仍在不断累积的成本。文章指出,“事实上,迄今为止,加密资产似乎并未提供具有任何基本价值的投资,也无法作为法定货币的有效替代品、改善金融包容性或提高支付效率;相反,他们的创新主要是创造人为的稀缺性以支持加密资产的价格——其中许多没有基本价值。”

  该报告还指出,随着2021年下半年和2022年全球通胀加剧,加密资产价格暴跌,证明它们充其量只是一种无效的通胀对冲工具。加密货币通常不像主权货币(例如美元)那样有效地执行货币的所有功能。

标签:加密货币(101)交易所(10)破产(7)bittrex(1)

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